Một chuyến thăm TCR tại Cyprus - Không tìm thấy văn phòng

Lý do thăm viếng này

Thành lập vào năm 2003, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, giám sát các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, v.v., và quy định và hoạt động tài chính của nó phù hợp với khung pháp lý tài chính MiFID của Liên minh Châu Âu.

Kể từ khi Síp gia nhập EU vào năm 2004, CySEC đã trở thành một phần không thể thiếu của quy định Chỉ thị về Các công cụ tài chính (MiFID) của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ công ty nào đăng ký tại Síp đều có thể tự do đưa doanh nghiệp của mình vào toàn bộ thị trường châu Âu. Kết quả là, Síp đã thu hút ngày càng nhiều công ty nước ngoài lựa chọn đăng ký tại đó một cách không rõ ràng. Có một sự tăng đáng kể về các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ nước ngoài muốn có được sự quy định của CySEC. Ngoài ra, có những thay đổi đáng kể tại Síp kể từ khi nước này chấp nhận đồng Euro vào năm 2008. Hiện nay, CySEC được coi là một cơ quan quản lý uy tín, và việc có được giấy phép CySEC mang lại cho khách hàng một ấn tượng tích cực về một công ty. Tóm lại, việc có được giấy phép CySEC tại Síp mang lại cho khách hàng một cảm giác an toàn và bảo vệ lớn hơn. Hơn nữa, Síp không chỉ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp thấp nhất trong tất cả các nước thành viên EU mà còn nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Síp trở thành điểm đầu tư an toàn, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một hiểu biết cụ thể về tình hình hiện tại của các nhà môi giới tại Síp, nhóm khảo sát của WikiStock đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm môi giới TCR theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 47 Agiou Georgiou Street, Tầng 2, Latsia, CY 2224, Nicosia, Síp.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 47 Agiou Georgiou Street ở Nicosia, Síp để thăm văn phòng của các nhà môi giới, và tìm thấy một tòa nhà thương mại 3 tầng, dễ dàng tiếp cận với một mặt tiền được bảo quản tốt. Có thể thấy rằng có một bảng chỉ dẫn ở lối vào, hiển thị thông tin công ty và biểu trưng của TCR. Điều này cung cấp bằng chứng cụ thể cho thấy môi giới có thể tồn tại trong tòa nhà.

Sau khi đến tầng 2 qua thang máy để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã rõ ràng nhìn thấy biểu trưng của TCR trên cửa văn phòng. Tuy nhiên, việc phòng làm việc bị đóng kín với một thông báo trên cửa, cho thấy công ty đã chuyển xuống tầng trệt. Sau đó, đội kiểm tra đã tìm kiếm toàn bộ tầng trệt của tòa nhà, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của công ty. Trong khi đó, mặc dù đã cố gắng gọi số điện thoại hiển thị trên trang web chính thức của nhà môi giới nhiều lần, nhưng không ai trả lời.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm môi giới TCR theo lịch trình, và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định của nó. Tuy nhiên, văn phòng bị khóa với thông báo chuyển địa điểm trên cửa, và không thể liên lạc được với môi giới qua điện thoại. Điều này cho thấy rằng môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.