Một chuyến thăm đến PRODIGIT Đầu tư tại Cyprus - Không tìm thấy văn phòng

Lý do thăm viếng này

Thành lập vào năm 2003, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, giám sát các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, v.v., và quy định và hoạt động tài chính của nó phù hợp với khung pháp lý tài chính MiFID của Liên minh Châu Âu.

Kể từ khi Síp gia nhập EU vào năm 2004, CySEC đã trở thành một phần không thể thiếu của quy định Chỉ thị về Các công cụ tài chính (MiFID) của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ công ty nào đăng ký tại Síp đều có thể tự do đưa doanh nghiệp của mình vào toàn bộ thị trường châu Âu. Kết quả là, Síp đã thu hút ngày càng nhiều công ty nước ngoài lựa chọn đăng ký tại đó một cách không rõ ràng. Đã có một sự tăng đáng kể về các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ nước ngoài muốn có sự quy định của CySEC. Ngoài ra, có những thay đổi đáng kể tại Síp kể từ khi nước này chấp nhận đồng Euro vào năm 2008. Hiện nay, CySEC được coi là một cơ quan quản lý uy tín, và việc có được giấy phép CySEC mang lại cho khách hàng một ấn tượng tích cực về một công ty. Tóm lại, việc có được giấy phép CySEC tại Síp mang lại cho khách hàng một cảm giác an toàn và bảo vệ hơn. Hơn nữa, Síp không chỉ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp thấp nhất trong tất cả các nước thành viên EU mà còn nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Síp trở thành điểm đầu tư an toàn, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một hiểu biết cụ thể về tình hình hiện tại của các nhà môi giới tại Síp, nhóm khảo sát của WikiStock đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm công ty môi giới PRODIGIT Investments theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 60 Vasileos Pavlou, Agios Dometios, CY 2360, Nicosia, Síp.

Các nhà điều tra đã đến Vasileos Pavlou ở Nicosia, Síp để thăm văn phòng của công ty vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, nhưng không tìm thấy số 60 trên đường. Trong khi đó, bản đồ Google cho thấy rằng công ty đó nằm tại 16 Vasileos Pavlou.

Sau khi đến 16 Vasileos Pavlou để tiến hành điều tra tiếp theo theo bản đồ, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một tòa nhà 1 tầng mới được sửa chữa gần đây, dễ tiếp cận với một mặt tiền được bảo quản tốt. Và không có thông tin công ty nào ở cửa vào với một hòm thư. Do đó, không thể biết liệu PRODIGIT Investments có đặt tại tòa nhà này hay không.

Đội kiểm tra đã nhấn chuông cửa, nhưng không ai trả lời. Dựa vào diện mạo, có vẻ như một tòa nhà dân cư riêng tư, chứ không phải là một văn phòng.

Sau đó, nhóm đã gọi số điện thoại của công ty được hiển thị trên CySEC. Tuy nhiên, những người nhận máy từ chối tiết lộ bất cứ điều gì. Ngoài ra, nhóm khảo sát cũng kiểm tra trang web chính thức của công ty, nhưng không thể truy cập được vì đang trong quá trình bảo trì.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm và địa chỉ của nó không hợp lệ.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm công ty môi giới PRODIGIT Investments theo lịch trình, nhưng không tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, khuyến nghị nhà đầu tư đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.