キプロスのPRODIGIT投資への訪問 - オフィスは見つかりませんでした

訪問の目的

2003年に設立されたキプロス証券取引委員会（CySEC）は、証券、株式、外国為替などの金融商品を監督する金融サービス規制機関であり、その金融規制と運営は欧州連合のMiFID金融フレームワークに合致しています。

キプロスは2004年にEUに加盟して以来、CySECはEUの金融商品取引指令（MiFID）の規制の一部となりました。これにより、キプロスに登録された企業は自由にビジネスを欧州全体に展開することができます。その結果、キプロスは目に見えない形でますます多くの海外企業が登録を選ぶようになりました。CySECの規制を取得したいと切望する海外の小売外国為替ブローカーの数も著しく増加しています。また、キプロスは2008年にユーロを導入して以来、重要な変化が起こりました。CySECは現在、信頼性のある規制機関と見なされており、CySECのライセンスを取得することで顧客により良い印象を与えることができます。要するに、キプロスでCySECのライセンスを取得することは、クライアントにより安全性と保護感を提供します。さらに、キプロスはEU加盟国の中で最も低い法人税率を持っているだけでなく、キプロスの株式市場を最も安全で信頼性のある魅力的な投資先にすることを目指しています。キプロスのブローカーの現状を投資家に具体的に理解してもらうために、WikiStock調査チームは現地企業への訪問を決定しました。

現地訪問

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、規制上の住所であるキプロスのニコシア、Agios Dometios、CY 2360、Vasileos Pavlou 60にあるブローカーPRODIGIT Investmentsを訪問しました。

調査員たちは2024年3月7日にキプロスのニコシアのVasileos Pavlouに到着し、ブローカーのオフィスを訪れましたが、その通りにはNo.60が見当たりませんでした。一方、Googleマップでは、会社がVasileos Pavlou 16にあることが表示されていました。

地図に従ってさらなる調査のためにVasileos Pavlou 16に到着した調査員は、最近改装された1階建ての建物を見つけました。建物はアクセスしやすく、外観も手入れが行き届いていました。入り口には会社の情報や郵便受けがありませんでした。そのため、PRODIGIT Investmentsがその建物にあるのかどうかはわかりませんでした。

調査チームは呼び鈴を鳴らしましたが、誰も応答しませんでした。外観からは、オフィスではなく、私邸のように見えました。

その後、チームはCySECに表示されている会社の電話番号にダイヤルしました。しかし、電話に出た人々は何も話すことを拒否しました。さらに、調査チームは公式ウェブサイトもチェックしましたが、メンテナンス中のためアクセスできませんでした。

現地調査により、会社はその場所に物理的な存在がなく、その住所は無効であることが確認されました。

結論

調査チームは予定通りキプロスに行き、ブローカーPRODIGIT Investmentsを訪問しましたが、規制上の住所に会社名が見つからなかったため、ブローカーは場所に物理的な事務所を持たずに住所で登録している可能性があります。したがって、投資家は総合的な考慮の上で慎重な判断をすることがお勧めです。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための確定的な命令とは見なされません。