Một Chuyến Thăm FLEXINVEST ở Cyprus - Không Tìm Thấy Văn Phòng

Lý do thăm viếng này

Thành lập vào năm 2003, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, giám sát các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, v.v., và quy định và hoạt động tài chính của nó tuân thủ khung pháp lý tài chính MiFID của Liên minh Châu Âu.

Kể từ khi Síp gia nhập EU vào năm 2004, CySEC đã trở thành một phần không thể thiếu của quy định Chỉ thị về Các công cụ tài chính (MiFID) của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ công ty nào đăng ký tại Síp đều có thể tự do đưa doanh nghiệp của mình vào toàn bộ thị trường châu Âu. Kết quả là, Síp đã thu hút ngày càng nhiều công ty nước ngoài lựa chọn đăng ký tại đó một cách không rõ ràng. Có một sự tăng đáng kể về các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ nước ngoài muốn có được sự quy định của CySEC. Ngoài ra, có những thay đổi đáng kể tại Síp kể từ khi nước này chấp nhận đồng Euro vào năm 2008. Hiện nay, CySEC được coi là một cơ quan quản lý uy tín, và việc có được giấy phép CySEC mang lại cho khách hàng một ấn tượng tích cực về một công ty. Tóm lại, việc có được giấy phép CySEC tại Síp mang lại cho khách hàng một cảm giác an toàn và bảo vệ hơn. Hơn nữa, Síp không chỉ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp thấp nhất trong tất cả các thành viên EU mà còn nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Síp trở thành điểm đầu tư an toàn, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một hiểu biết cụ thể về tình hình hiện tại của các nhà môi giới tại Síp, nhóm khảo sát của WikiStock đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm viếng công ty môi giới FLEXINVEST theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 6 Nikou Georgiou Street, Block C, Tầng 3, Văn phòng 302, Engomi, CY 1095, Nicosia, Síp.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 6 Nikou Georgiou Street tại Nicosia, Síp để thăm văn phòng của công ty môi giới, và tìm thấy một tòa nhà thương mại 7 tầng, dễ dàng tiếp cận với một mặt tiền được bảo quản tốt. Có thể thấy rằng có một bảng chỉ dẫn và hộp thư tại lối vào, nhưng không hiển thị thông tin về công ty FLEXINVEST cũng như logo của nó.

Sau khi đi thang máy lên tầng 3 để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của công ty môi giới FLEXINVEST. Theo các nhân viên làm việc cho các công ty khác, họ chưa bao giờ nghe nói về công ty này. Sau khi tìm kiếm tất cả các phòng trên toàn bộ tầng, vẫn không có bất kỳ thông tin liên quan đến công ty môi giới.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm và địa chỉ của nó là không hợp lệ.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm viếng công ty môi giới FLEXINVEST theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không nên coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.