キプロスのFLEXINVEST訪問-オフィスは見つかりませんでした

訪問の目的

2003年に設立されたキプロス証券取引委員会（CySEC）は、証券、株式、外国為替などの金融商品を監督する金融サービス規制機関であり、その金融規制と運営は欧州連合のMiFID金融フレームワークに合致しています。

キプロスは2004年にEUに加盟して以来、CySECはEUの金融商品取引指令（MiFID）の規制の一部となりました。これにより、キプロスに登録された企業は自由にビジネスを欧州全体に展開することができます。その結果、キプロスは目に見えない形でますます多くの海外企業が登録を選ぶようになりました。CySECの規制を取得した海外の小売外国為替ブローカーの数も著しく増加しています。また、キプロスは2008年にユーロを導入して以来、重要な変化が起こりました。CySECは現在、信頼性のある規制機関と見なされており、CySECのライセンスを取得することで顧客により良い印象を与えることができます。要するに、キプロスでCySECのライセンスを取得することは、クライアントにより安全性と保護感を提供します。さらに、キプロスはEU加盟国の中で最も低い法人税率を持っているだけでなく、キプロスの株式市場を最も安全で信頼性のある魅力的な投資先にすることを目指しています。キプロスのブローカーの現状を投資家に具体的に理解してもらうために、WikiStock調査チームは現地企業への訪問を行うことを決定しました。

現地訪問

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、規制上の住所であるキプロスのニコシア、エンゴミ、6 Nikou Georgiou Street, Block C, 3rd Floor, Office 302にあるブローカーFLEXINVESTを訪問しました。

2024年3月7日、調査員はキプロスのニコシアにある6 Nikou Georgiou Streetにブローカーのオフィスを訪れ、整備されたファサードでアクセスしやすい7階建ての商業ビルを見つけました。入り口にはディレクトリとメールボックスがあり、FLEXINVEST社の情報やロゴは表示されていませんでした。

調査員はエレベーターを使って3階に進み、さらなる調査を行いましたが、ブローカーFLEXINVESTの兆候は見つかりませんでした。他の会社で働いているスタッフによると、彼らはその会社のことを聞いたことがありませんでした。全フロアのすべての部屋を検索しても、ブローカーに関連する情報はありませんでした。

現地調査の結果、その会社はその場所に物理的な存在がなく、住所が無効であることが確認されました。

結論

調査チームは予定通りキプロスに行き、ブローカーFLEXINVESTを訪問しましたが、規制上の住所に会社名が見つからなかったため、ブローカーは単に住所で登録しているだけで、実際には物理的な事務所がない可能性があります。したがって、投資家は総合的な考慮を行った上で慎重な判断をすることがお勧めです。

免責事項

この内容は情報提供の目的であり、最終的な選択のための確定的な命令として受け取るべきではありません。