Một Chuyến Thăm đến GRANDIS SECURITIES tại Cyprus - Không Tìm Thấy Văn Phòng

Lý do thăm viếng này

Thành lập vào năm 2003, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, giám sát các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, v.v., và quy định và hoạt động tài chính của nó phù hợp với khung pháp lý tài chính MiFID của Liên minh Châu Âu.

Kể từ khi Síp gia nhập EU vào năm 2004, CySEC đã trở thành một phần không thể thiếu của quy định Chỉ thị về Các công cụ tài chính (MiFID) của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ công ty nào đăng ký tại Síp đều có thể tự do đưa doanh nghiệp của mình vào toàn bộ thị trường châu Âu. Kết quả là, Síp đã thu hút ngày càng nhiều công ty nước ngoài lựa chọn đăng ký tại đó một cách không rõ ràng. Có một sự tăng đáng kể về các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ nước ngoài muốn có được sự quy định của CySEC. Ngoài ra, có những thay đổi đáng kể tại Síp kể từ khi nước này chấp nhận đồng Euro vào năm 2008. Hiện nay, CySEC được coi là một cơ quan quản lý uy tín, và việc có được giấy phép CySEC mang lại cho khách hàng một ấn tượng tích cực về một công ty. Tóm lại, việc có được giấy phép CySEC tại Síp mang lại cho khách hàng một cảm giác an toàn và bảo vệ lớn hơn. Hơn nữa, Síp không chỉ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp thấp nhất trong tất cả các nước thành viên EU mà còn nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Síp trở thành điểm đầu tư an toàn, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một hiểu biết cụ thể về tình hình hiện tại của các nhà môi giới tại Síp, nhóm khảo sát của WikiStock đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm viếng nhà môi giới GRANDIS SECURITIES theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 73 Archiepiskopou Makariou III Avenue, Methonis Tower, Tầng 6, Văn phòng 601, CY 1070, Nicosia, Síp.

Các nhà điều tra đã đến 73 Archiepiskopou Makariou III Avenue ở Nicosia, thủ đô của Síp, để thăm văn phòng của nhà môi giới, và tìm thấy "Methonis Tower", một tòa nhà thương mại 7 tầng, nằm bên cạnh đường phố. Tòa nhà dễ dàng tiếp cận thông qua phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, có một loạt các cơ sở giải trí lớn gần đó như quán ăn, trung tâm mua sắm và nhiều hơn nữa, thu hút một luồng người ổn định do sự thịnh vượng của khu vực.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn và hộp thư tại lối vào, cho thấy tầng 6 được sử dụng bởi Sibilla Solutions và ProFee. Tuy nhiên, không tìm thấy tên công ty hoặc biểu trưng của GRANDIS SECURITIES trên tầng.

Sau đó, nhóm kiểm tra đã lên thang máy lên tầng 6 nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về GRANDIS SECURITIES, bao gồm tên công ty và biểu trưng, sau một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng. Trong khi đó, họ không tìm thấy liên kết giữa Sibilla Solutions, ProFee và GRANDIS SECURITIES thông qua việc tìm kiếm và so sánh chi tiết trên internet.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm viếng nhà môi giới GRANDIS SECURITIES theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.