GLOBAL CAPITALのキプロス訪問 - オフィス発見

訪問の目的

2003年に設立されたキプロス証券取引委員会（CySEC）は、証券、株式、外国為替などの金融商品を監督する金融サービス規制機関であり、その金融規制と運営は欧州連合のMiFID金融フレームワークに合致しています。

キプロスは2004年にEUに加盟して以来、CySECはEUの金融商品取引指令（MiFID）の規制の一部となりました。これにより、キプロスに登録された企業は自由にビジネスを欧州全体に展開することができます。その結果、キプロスは目に見えない形でますます多くの海外企業が登録を選ぶようになりました。CySEC規制を取得したいと切望する海外の小売外国為替ブローカーの数も著しく増加しています。また、キプロスは2008年にユーロを導入して以来、重要な変化が起こりました。CySECは現在、信頼性のある規制機関と見なされており、CySECライセンスを取得することで顧客により良い印象を与えることができます。要するに、キプロスでCySECライセンスを取得することは、クライアントにより高い安全性と保護感を提供します。さらに、キプロスはEU加盟国の中で最も低い法人税率を持つだけでなく、キプロスの株式市場を最も安全で信頼性のある魅力的な投資先にすることを目指しています。キプロスのブローカーの現状を投資家に具体的に理解してもらうために、WikiStock調査チームは現地企業への訪問を決定しました。

現地訪問

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、規制上の住所であるキプロスのニコシアにあるGLOBAL CAPITALブローカーを訪問しました。

調査員たちはキプロスの首都ニコシアの2 Dramas Streetに来て、ブローカーのオフィスを訪れ、市内中心部にある商業ビルを見つけました。周辺には多くの娯楽施設があり、地域の繁栄により多くの人々が訪れています。

さらなる調査のためにビルに到着した調査員は、ビル全体がCBD銀行に占拠されていることを確認しましたが、初期の観察ではビルの外にGLOBAL CAPITALの社名やロゴが見当たりませんでした。

一方、勤務中のセキュリティーガードは、アクセスカードがないとビルに入ることは許されないと述べました。彼らは、GLOBAL CAPITALの存在を確認することができないと付け加えました。なぜなら、それは銀行の直接の業務ではないからです。調査チームはその後、直接会社のウェブサイトを検索しました。その結果、CDB銀行がGlobal Capitalの主要株主であり、86％以上の株式を保有していることが明らかになりました。

現地調査により、ブローカーがその場所に実体があることが確認されました。

結論

調査チームは予定通りキプロスに行き、GLOBAL CAPITALブローカーのオフィスを規制上の住所で見つけました。一方、投資家は総合的な考慮の上で慎重な判断をすることをお勧めします。

免責事項

この内容は情報提供の目的であり、最終的な選択のための最終命令として受け取るべきではありません。